ID Муаллиф Муҳокамага чиқариш санаси Якунланиш санаси Таклифлар сони
9239 Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан 18/10/2019 01/11/2019 0

Муҳокама якунланди

Идораларнинг буйруқ ёки қарори
О внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи»
ID-9239

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от  15 января 2019 г. № ЗРУ‒516 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения», Указом Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2019 года № УП–5723 «О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 2018 года № ПП-4024 «О мерах по совершенствованию системы контроля за внедрением информационных технологий и коммуникаций, организации их защиты», Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 5 июля 2018 года №№ 176-мх, 28 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи» (рег. № 3061 от 28 августа 2018 года) (Национальная база данных законодательства, 29.08.2018 г., № 10/18/3061/1807), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Министр по развитию 

информационных технологий

и коммуникаций

 

г. Ташкент,

«___» _________ 2019 года,

_________

 

 

 

 

Ш. Садиков

Начальник Департамента

по борьбе с экономическими
преступлениями

при Генеральной прокуратуре

 

г. Ташкент,

«___» _________ 2019 года,

№ _________

 

                                       

 

 

Д. Рахимов

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Министерства
по развитию информационных технологий
 и коммуникаций и Департамента по борьбе
с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
от «____» ____________ 2019 года

№№ ______________

 

 

Изменения и дополнения, вносимые в постановление «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи

 

1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

2. В правилах:

а) в наименовании, абзаце десятом пункта 3, пункте 8, пункте 67, пункте 72 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

б) в преамбуле слова «и финансированию терроризма» и «и финансирования терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в) в пункте 1:

в абзаце третьем слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце пятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце семнадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце двадцать третьем слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

г) в пункте 2:

в абзаце втором текста на узбекском языке слова «ва терроризмни молиялаштириш ҳамда» заменить словами «, терроризмни молиялаштириш ва»;

в абзаце пятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

д) в пункте 9:

в абзаце втором слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце третьем слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

е) в пункте 10:

в абзаце втором слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзацах шестом, седьмом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце восьмом слова «и финансированием терроризма» заменить словами «финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце двенадцатом слова «Инспекции по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (далее — Инспекция)» и «и финансированию терроризма» заменить соответственно словами «Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан (далее – Государственная инспекция)» и «финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

е) в пункте 10:

в абзаце втором слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзацах шестом, седьмом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце восьмом слова «и финансированием терроризма» заменить словами «финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце двенадцатом слова «Инспекции по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (далее — Инспекция)» и «и финансированию терроризма» заменить соответственно словами «Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан (далее – Государственная инспекция)» и «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

ж) в пункте 13:

в абзаце пятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце одиннадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «, финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

з) в пункте 14 слово «Инспекцию» заменить словами «Государственную инспекцию»;

и) в пункте 15 слово «Инспекцию» и «и финансирования терроризма» заменить соответственно словами «Государственную инспекцию» и «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

к) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Операторы, провайдеры почтовой связи обязаны проводить регулярную переподготовку ответственных сотрудников и работников почтовой связи с целью повышения их информированности о последних новинках, включая информацию по современной технике легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

л) в абзаце четвертом пункта 18, пункте 34 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

м) в пункте 22:

абзац седьмой текста на узбекском языке исключить;

в тексте на узбекском языке абзац восьмой считать абзацем седьмым;

абзац седьмой после слова «запрашивать» дополнить словами «и получать»;

н) в пункте 23:

в абзаце третьем слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце четвертом слова «и финансированием терроризма» заменить словами «, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

о) в пункте 31:

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«при возникновении подозрений в легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;»;

абзацы шестой и седьмой считать абзацами седьмым и восьмым соответственно;

п) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Операторы, провайдеры почтовой связи обязаны в своей деятельности систематически, не менее одного раза в год проводить изучение, анализ и выявление возможных рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма, документально фиксировать результаты изучения.

Операторы, провайдеры почтовой связи должны определять уровень риска, требуемый уровень его снижения и реализовать соответствующую программу мер в зависимости от типа и уровня.

Уровень риска выявляется и оценивается ответственным сотрудником на основании представленной пользователем информации с учетом видов деятельности и операций, совершаемых пользователем, критериев, установленных настоящими Правилами, результатов надлежащей проверки пользователя.

Результаты оценки риска должны быть представлены в Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.»;

р) в пункте 35:

из подпункта «а» слова «в собственности или» исключить;

в подпункте «б» слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

с) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Операторы, провайдеры почтовой связи должны принимать меры по недопущению использования технологических достижений в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. В этих целях операторы, провайдеры почтовой связи должны определять и оценивать уровни риска, которые могут возникнуть в связи с использованием как новых или развивающихся технологий для оказания услуг по переводу денежных средств, так и уже существующих. Оценка риска новых или развивающихся технологий должна проводиться до их использования.»;

т) в пункте 40:

в абзаце восьмом слова «1000-кратному размеру минимальной заработной платы» заменить словами «300-кратному размеру базовой расчетной величины»;

в абзаце тринадцатом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

у) пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Специально уполномоченный государственный орган в соответствии с Законом «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма  и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе из автоматизированных информационных систем и баз данных операторов, провайдеров почтовой связи.»;

ф) в абзацах первом и втором пункта 69 слово «Инспекцией» заменить словами «Государственной инспекцией»;

х) в пункте 70 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Умумий таклифлар

150