ID Муаллиф Муҳокамага чиқариш санаси Якунланиш санаси Таклифлар сони
12964 Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан 27/01/2020 11/02/2020 0
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ахборотни тақдим этиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги 2009 йил 12 октябрдаги 272-сон қарорига қўшимчалар киритиш ҳақида
ID-12964

ЛОЙИҲА

 

                     ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ

ҚАРОРИ

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ахборотни тақдим этиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги 2009 йил 12 октябрдаги 272-сон қарорига қўшимчалар киритиш ҳақида

 

         Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил «____» _____даги ЎРҚ-сон «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 12-моддасига қўшимча киритиш ҳақида»ги Қонунига мувофиқ ҳамда Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳнинг (ФАТФ) тавсиялар талабларига риоя этишни таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

     1. Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ахборотни тақдим этиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги» 2009 йил 12 октябрдаги
272-сон қарорига (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 2009й., 9-10-сон, 66-модда) иловага мувофиқ қўшимчалар киритилсин.

        2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бир ой муддатда крипто-актив айланмаси соҳасида фаолиятини амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришгава терроризмни молиялаштиришга қарши курашишни ички назорат Қоидаларни белгиланган тартибда ишлаб чиқсин ва тасдиқлансин.

     3. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Телекоммуникациялар, IT-технологиялар ва инновацион фаолиятни ривожлантириш, ахборот хавфсизлигини таъминаш масалалари котибиятига юклансин.

 

 

Ўзбекистон Республикасининг

        Бош вазири                                                                                         А.Арипов

 

 

Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил

_______________ ____-сон қарорига

ИЛОВА

 

Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ ахборотни тақдим этиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги» 2009 йил 12 октябрдаги 272-сон қарорига киритилаётган қўшимчалар

 

         1. 1-илованинг 4-банди қуйидаги мазмундаги ўн учинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

         «крипто-актив айланмаси соҳасида фаолиятини амалга оширувчи шахслар».

       2.  Шубҳали операция тўғрисидаги хабарноманинг намунавий шаклига (2-илова) илова қуйидаги мазмундаги позиция билан тўлдирилсин:

«

крипто-актив айланмаси соҳасида фаолиятини амалга оширувчи шахслар.

960

».

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 

О внесении дополнений в постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября
2009 года № 272 «О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности,
и финансирования терроризма»

 

           В соответствии с Законом Республики Узбекистан от «___» ______ 2020 года № ЗРУ-_____ 

«О внесении дополнения в статью 12 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и в целях обеспечения соблюдения Республикой Узбекистан требований рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) Кабинет Министров постановляет:

         1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № 272 «О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма» (СП Республики Узбекистан, 2009 г., № 9-10, ст. 66) дополнения согласно приложению.

         2. Национальному агентству проектного управления при Президенте Республики Узбекистан и Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов.

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Секретариат по вопросам развития телекоммуникаций, IT-технологий и инновационной деятельности, обеспечения информационной безопасности Кабинета Министров Республики Узбекистан.

 

              Премьер-министр

         Республики Узбекистан                                                                                 А.Арипов

 

 

 

Приложение

к постановлению Кабинета Министров

от « ___ » _______ 2020 года № _____

 

Дополнения, вносимые в постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № 272 «О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма»

 

         1. Пункт 4 приложения № 1 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

         «лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов».

      2.  Приложение к Типовой форме сообщения о подозрительной операции (приложении № 2) дополнить позицией следующего содержания:

«

Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов

960

».

Умумий таклифлар

163