ID Муаллиф Муҳокамага чиқариш санаси Якунланиш санаси Таклифлар сони
12201 Антимонопольный комитет Республики Узбекистан 09/01/2020 24/01/2020 0

Муҳокама якунланди

Идораларнинг буйруқ ёки қарори
“Биржа аъзолари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида”ги қарорга ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш тўғрисида
ID-12201

 

 

Герб цветной

 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОНОПОЛИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ҚЎМИТАСИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРАТУРАСИ ҲУЗУРИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ ДЕПАРТАМЕНТИНИНГ

ҚАРОРИ

 

“Биржа аъзолари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида”ги қарорга ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш тўғрисида

 

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 15 январдаги ЎРҚ-516-сон “Иқтисодий жиноятларга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш механизмлари такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги ПФ-5446-сон “Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги,  2019 йил 14 январдаги ПФ-5630-сон “Давлат активларини бошқариш, монополияга қарши курашишни тартибга солиш тизимини ва капитал бозорини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ва 2019 йил 21 майдаги ПФ-5723-сон “Меҳнатга ҳақ тўлаш, пенсиялар ва бошқа тўловлар миқдорларини аниқлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги фармонлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 15 майдаги 402-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси тўғрисидаги низомга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат мулкини бошқариш давлат қўмитаси ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2009 йил 13 октябрдаги 01/19-18/24, 43-сонли “Биржа аъзолари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида”ги қарорига (рўйхат рақами 2038, 2009 йил 6 ноябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2009 й., 46-сон, 501-модда) иловага мувофиқ ўзгартиришлар ва қўшимча киритилсин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

 

 

Монополияга қарши

курашиш қўмитаси раиси

 

 

 

Н.Шарипов

Тошкент ш.,

2020 йил “___” ______________,

            ____________- сон

 

Бош прокуратураси ҳузуридаги

Иқтисодий жиноятларга қарши

курашиш департаменти бошлиғи

 

Тошкент ш.,

2020 йил “___” ______________,

            ____________- сон

 

 

 

Д. Рахимов

 

 

 

 

Герб цветной

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 

О внесении изменений и дополнения в постановление «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж»

 

В  соответствии с Законом Республики Узбекистан от 15 января 2019 года № ЗРУ-516 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения», указами Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями», от 14 января 2019 года № УП-5630 «О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала» и от 21 мая 2019 года №5723 «О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей» и Положением об Антимонопольном комитете Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 мая 2019 года № 402, Антимонопольный комитет Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан  постановляют:

1. Внести изменения и дополнение в постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года
№№ 01/19-18/24, 43 «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж» (рег. № 2038 от 6 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 46, ст. 501), согласно приложению.

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Председатель

Антимонопольного комитета  

 

 

 

 

Н.Шарипов

г. Ташкент,

«___» ______________ 2020 года,

№ _______

 

 

 

Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре

 

г. Ташкент,

«___» _______________ 2020 года

№ _______

 

 

 

Д. Рахимов

 

 

 

 

 

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси

ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги

Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг

2020 йил “____” ________даги __________ ва __-сон қарорига

ИЛОВА

 

“Биржа аъзолари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида”ги қарорга киритилаётган
ўзгартириш
лар ва қўшимча

 

1. Номидаги ва 1-банддаги “ва терроризмни молиялаштиришга” деган сўзлар “терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

2. Муқаддима қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Ўзбекистон Республикасининг “Биржалар ва биржа фаолияти тўғрисида”ги, “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунлари ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги ПФ-5446-сон “Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти қарор қилади”.

3. Қоидаларда:

а) номидаги, 3-банднинг тўртинчи ва бешинчи хатбошиларидаги, 6-банднинг биринчи ва учинчи хатбошиларидаги,  8-банддаги, 26-банднинг учинчи хатбошисидаги, 321, 38, 391 ва 41-бандлардаги “ва терроризмни молиялаштиришга” деган сўзлар “терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

б) муқаддима қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикасининг “Биржалар ва биржа фаолияти тўғрисида”ги, “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунлари ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги ПФ-5446-сон “Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига  мувофиқ биржа аъзолари (фонд биржаларининг биржа аъзолари ва бошқа биржаларнинг фонд бўлимлари бундан мустасно) томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш мақсадида ички назоратни ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини белгилайди”.

в) 1-бандда:

учинчи хатбошидаги “Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси (бундан буён матнда Давлат рақобат қўмитаси деб юритилади)” деган сўзлар “Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси (бундан буён матнда Монополияга қарши курашиш қўмитаси деб юритилади)” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

бешинчи хатбошидаги “ва терроризмни молиялаштиришга” деган сўзлар “терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

ўн биринчи хатбошидаги “ва (ёки) терроризмни молиялаштириш” деган сўзлар “ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

ўн иккинчи хатбошининг ўзбек тилидаги матнида “ва терроризмни молиялаштириш” деган сўзлар “терроризмни молиялаштириш ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

ўн иккинчи хат бошининг рус тилидаги матнида “или финансирования терроризма” деган сўзлар “или финансирования распространения оружия массового уничтожения” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

г) 4-бандда:

еттинчи хатбошидаги “ва терроризмни молиялаштиришга” деган сўзлар “терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

ўн биринчи хатбоши “террорчилик фаолиятини молиялаштириш” деган сўзлардан кейин “ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш” деган сўзлар билан тўлдирилсин;

д) 10-банддаги ва 15-банднинг иккинчи хатбошисидаги  “Давлат рақобат қўмитасига” деган сўзлар  “Монополияга қарши курашиш қўмитасига” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

е) 11-бандда:

биринчи хатбошидаги “ва терроризмни молиялаштиришга” деган сўзлар “терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

бешинчи хатбошидаги “Давлат рақобат қўмитаси”  деган сўзлар  “Монополияга қарши курашиш қўмитаси” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

ё) 13-банднинг еттинчи хатбошисидаги “ва терроризмни молиялаштириш” деган сўзлар “терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

ж) 14-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“14. Ходимларнинг сўнгги янгиликларга, жумладан, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг, терроризмни молиялаштиришнинг ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришнинг замонавий усуллари, услублари ва йўналишлари ҳақидаги ахборотга эга бўлишларини таъминлаш ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш борасидаги қонун ҳужжатлари ва мажбуриятларнинг барча жиҳатларини аниқ тушунтириб бериш мақсадида биржа аъзоларининг масъул шахсларини ўқитиш ва малакасини ошириш махсус ваколатли давлат органи ва Монополияга қарши курашиш қўмитаси билан келишилган ўқув дастурлари бўйича амалга оширилади”.

з) 16-бандда:

учинчи хатбошидаги “энг кам ойлик иш ҳақи миқдорининг” деган сўзлар “базавий ҳисоблаш миқдорининг” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

тўртинчи хатбошидаги “ва терроризмни молиялаштириш” деган сўзлар “терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

олтинчи хатбошидаги “ва терроризмни молиялаштиришга” деган сўзлар “терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

и) 25-бандда:

биринчи хатбошидаги “ёки терроризмни молиялаштириш” деган сўзлар “терроризмни молиялаштириш ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

учинчи хатбошидаги “Давлат рақобат қўмитаси”  деган сўзлар  “Монополияга қарши курашиш қўмитаси” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

й) 30-бандда:

тўққизинчи, ўнинчи, ўн биринчи, ўн тўртинчи, ўн саккизинчи ва ўн тўққизинчи хатбошиларидаги “энг кам ойлик иш ҳақининг” деган сўзлар “базавий ҳисоблаш миқдорининг” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

ўн иккинчи хатбошидаги “ва терроризмни молиялаштиришга” деган сўзлар “терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

к) 361-банддаги ва  40-банднинг биринчи хатбошисидаги “Давлат рақобат қўмитаси”  деган сўзлар  “Монополияга қарши курашиш қўмитаси” деган сўзлар билан алмаштирилсин.

4. Мазкур ўзгартиришлар ва қўшимча Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси ва Республика универсал агросаноат биржаси билан келишилган.

 

 

“Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси” АЖ бошқаруви раиси в.б.

 

Тошкент ш.,

2020 йил “___” ______________

 

 

 

З.Бадриддинов

“Республика универсал агросаноат биржаси” АЖ бош директори

 

Тошкент ш.,

2020 йил “___” ______________

 

 

                                       Т. Валитов

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Антимонопольного комитета

Республики Узбекистан и Департамента по борьбе

с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре

Республики Узбекистан от «___» ______ 2020 года №№ _________ и ____

 

Изменения и дополнение,

вносимые в постановление «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж»

 

1. В наименовании и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют».

 

3. В правилах:

а) в наименовании слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», «О противодействии легализации доходов, полученных
от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» определяют порядок организации
и осуществления членами бирж (за исключением членов фондовых бирж и фондовых отделов иных бирж) внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в) в пункте 1:

в абзаце третьем слова Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (далее — Госкомконкуренции) заменить словами «Антимонопольным комитетом Республики Узбекистан (далее — Антимонопольный комитет)»;

в абзаце пятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце одиннадцатом «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»

в тексте на узбекском языке абзаца двенадцатого слова «ва терроризмни молиялаштириш» заменить словами «терроризмни молиялаштириш ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш»;

в тексте на русском языке абзаца двенадцатого слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

г) в пункте 3:

в абзаце четвертом слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце шестом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

д) в пункте 4:

в абзаце седьмом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

абзац одиннадцатый после слов «террористической деятельности» дополнить словами «и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

е) в абзацах первом и третьем пункта 6, пунктах 8, 38, 391 и 41 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

ж) в пункте 10 и абзаце втором пункта 15 слово «Госкомконкуренции» заменить словами «Антимонопольный комитет»;

з) в пункте 11:

в абзаце первом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце пятом слово «Госкомконкуренции» заменить словами «Антимонопольного комитета»;

и) в абзаце седьмом пункта 13 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

й) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Обучение и повышение квалификации ответственных лиц членов бирж с целью повышения их информированности о последних новинках, включая информацию по современной технике легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения проводится по учебным программам, согласованным с специально уполномоченным государственным органом и Антимонопольным комитетом»;

к) в пункте 16:

в абзаце третьем слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины»;

в абзаце четвертом слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце шестом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

л) в пункте 25:

в абзаце первом слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце третьем слово «Госкомконкуренции» заменить словами «Антимонопольный комитет»;

м) в абзаце третьем пункта 26 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

н) в пункте 30:

в абзацах девятом, десятом, одиннадцатом, четырнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины»;

в абзаце двенадцатом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце двадцать втором слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

о) в пункте 321 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

п) в пункте 361 и абзаце первом пункта 40 слова «Госкомконкуренции» заменить словами «Антимонопольным комитетом».

4. Настоящие изменения и дополнение согласованы с Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей и Республиканской универсальной агропромышленной биржей.

 

 

И.о. председателя правления АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа»

 

г. Ташкент,

«___» _______________ 2020 года

 

 

З.Бадриддинов

Генеральный директор АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа»

 

г. Ташкент,

«___» _______________ 2020 года

 

 

Т. Валитов

 

Умумий таклифлар

163